Σε μεγάλη απάτη τύπου «καρουζέλ» εμπλέκεται γνωστός επιχειρηματίας της Θεσσαλονίκης και κορυφαίο στέλεχος τράπεζας, το οποίο ήταν και πρώην πολιτικός.

Το πολυσέλιδο πόρισμα, 350 σελίδων από την Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος βρίσκεται πλέον στα χέρια του Εισαγγελέα Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες η οποία ερεύνησε την υπόθεση κατέληξε πως οι εμπλεκόμενοι ζημίωσαν το Ελληνικό Δημόσιο με 35 εκατ. ευρώ μέσω ενός συστήματος εικονικών συναλλαγών.

Πώς λειτουργούσε το σύστημα εικονικών συναλλαγών

Ο επιχειρηματίας, ο οποίος είχε εμπλακεί σε πολύκροτη ποινική υπόθεση, η οποία απασχόλησε την κοινή γνώμη της χώρας για μήνες, σε συνεργασία με στενό συγγενικό του πρόσωπο, διαχειριζόταν ένα δίκτυο εταιρειών-φαντασμάτων σε Ελλάδα, Βουλγαρία και άλλες χώρες του εξωτερικού. 

Μέσω αυτών των εταιρειών πραγματοποιούνταν εικονικές συναλλαγές που του επέτρεπαν είτε να εισπράττει ΦΠΑ που δεν δικαιούται ή να αποφεύγει την καταβολή του φόρου.

Η απάτη αυτή λειτουργεί με τη μέθοδο του «εξαφανισμένου εμπόρου» και προκαλεί σοβαρές οικονομικές ζημιές τόσο στην ελληνική οικονομία όσο και στα ευρωπαϊκά ταμεία.

Το συνολικό ύψος της ζημιάς εκτιμάται στα 35 εκατ. ευρώ. Οι αρμόδιες αρχές στην Ελλάδα, καθώς και το γραφείο των Ευρωπαίων εντεταλμένων εισαγγελέων, έχουν ήδη ενημερωθεί για την υπόθεση.

Στην υπόθεση εκτός από τον επιχειρηματία εμπλέκεται και πρόσωπο το οποίο έχει διατελέσει μέλος Διοίκησης τράπεζας, ενώ έχει περάσει και από τα κοινά και μάλιστα στην κεντρική πολιτική σκηνή.

Η Αρχή για το Ξέπλυμα δεν έχει προχωρήσει προς το παρόν στη δέσμευση των περιουσιακών στοιχείων του επιχειρηματία, καθώς εκκρεμούν και άλλες ποινικές δικογραφίες εις βάρος του.

Η τελική απόφαση αναμένεται να ληφθεί από τον εισαγγελέα Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με το πόρισμα, ο επιχειρηματίας είχε πάρει δάνεια από την τράπεζα που διοικούσε το εν λόγω στέλεχος, χωρίς να πληρούνται οι απαραίτητες προϋποθέσεις.

Σε αντάλλαγμα, ο επιχειρηματίας βοήθησε τον τραπεζίτη να νομιμοποιήσει παράνομα κεφάλαια ύψους 2 εκατ. ευρώ, τα οποία δεν δηλώθηκαν ποτέ.

Στο σκάνδαλο προστίθεται και η εμπλοκή ενός εν ενεργεία αξιωματικού της ΕΛ.ΑΣ. στη Βόρεια Ελλάδα. Ο αξιωματικός αυτός εμφανίζεται να παρείχε βοήθεια στον επιχειρηματία, βεβαίωνε σε πολλές περιπτώσεις το γνήσιο της υπογραφής του και διευκόλυνε συναλλαγές ύψους εκατομμυρίων ευρώ.

Το εύρημα αυτό έχει ήδη γνωστοποιηθεί στην Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων, η οποία θα εξετάσει περαιτέρω τη συμμετοχή του αξιωματικού στην υπόθεση.