Τον ρόλο του επικεφαλής εγκληματικής οργάνωσης, φαίνεται να δίνει στον Νίκο Κοκλώνη, το πόρισμα της Αρχής για το ξέπλυμα Χρήματος.
Ό 40χρονος επιχειρηματίας είχε συστήσει 13 με 15 εταιρείες με αρκετές απο αυτές να είναι φαντάσματα. Μέσω αυτών λάμβανε απο το κράτος την επιστροφή ΦΠΑ, χωρίς να τον καταβάλει κανονικά όμως.
Τα εικονικά τιμολόγια τα οποία εκδόθηκαν εις βάρος του δημοσίου, φτάνουν το ύψος των 22 εκατομμυρίων ευρώ.
Πρόσφατα υπενθυμίζεται οτι μέσω της «BARKINGWELL PROGRESS» ο Κοκλώνης είχε ζητήσει ένταξη στον αναπτυξιακό νόμο. Η αίτηση του αυτή ύψους 9 εκατομμυρίων ευρώ αφορούσε την παραγωγή τηλεοπτικού έργου και θα λάμβανε άλλα 2,5 εκατομμύρια μετά την ολοκλήρωση της. Αν και η αίτηση έγινε δεκτή τα χρήματα τελικά δεν αποταμιεύτηκαν, κάτι που επιβεβαίωσε με ανακοίνωση του το Υπουργείο Ανάπτυξης.
Μαζί με τον παρουσιαστή ελέγχεται μια δικηγόρος και ένας αλλοδαπός άντρας υπήκοος Αλβανίας, που τυγχάνει υπόδικος για ναρκωτικά. Ο συνεργάτης αυτός εμφανίζεται σαν εκπρόσωπος σε αρκετές απο τις εταιρείες του τηλεοπτικού παραγωγού.
Απο τα ρεπορτάζ φαίνεται οτι τις υποψίες των αρχών κίνησαν ύποπτα εμβάσματα απο το εξωτερικό προς Ελληνικές τράπεζες. Αντιλαμβανόμενες πιθανή απάτη οι τράπεζες επικοινώνησαν με την ειδική Αρχή για το μαύρο χρήμα. Κυβερνητικές πηγές επισημαίνουν οτι τα εμβάσματα αυτά συνδέονται άμεσα με το οργανωμένο έγκλημα.
Σύμφωνα με το 75σέλιδο πόρισμα που έχει κατατεθεί στον αρμόδιο Εισαγγελέα, προτείνεται η ποινική διώξη του γνωστού επιχειρηματία. Τα αδικήματα για τα οποία κατηγορείτε είναι απάτη σε βάρος του δημοσίου, ξέπλυμα μαύρου χρήματος και σύσταση εγκληματικής οργάνωσης.
Το αποτέλεσμα ήταν ο επικεφαλής της Αρχής να ζητήσει την δέσμευση της ακίνητης και κινητής περιουσίας του επιχειρηματία. Ταυτόχρονα ζήτησε να γίνει το ίδιο και για άλλους 6 συνεργάτες του που μοιάζουν να εμπλέκονται στην υπόθεση.
Απο την πλευρά του ο Κοκλώνης δηλώνει αθώος και διατρανώνει την απόλυτη συνεργασία του με τις διωκτικές αρχές. Ταυτόχρονα απειλέι με μυνήσεις όσους δημοσιεύουν αναληθή στοιχεία για αυτόν και τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες.
