ΟΠΕΚΕΠΕ κύκλωμα: Σε συλλήψεις 17 ατόμων προχώρησε χθες η ελληνική αστυνομία σε περιοχές της Βόρειας Ελλάδας και στην Αθήνα, στο πλαίσιο πολύμηνης έρευνας για την παράνομη λήψη αγροτικών ενισχύσεων.
Οι συλλήψεις έγιναν σε Θεσσαλονίκη, Σέρρες, Κιλκίς, Καβάλα και Αθήνα, όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση της ΕΛΑΣ. Οι νέες αυτές προσαγωγές έρχονται μετά τις 20 συλλήψεις που είχαν γίνει προηγουμένως στην Κρήτη, επίσης για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ.
Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, τα πρόσωπα που εντοπίστηκαν ανήκαν σε «εγκληματική οργάνωση» που δραστηριοποιούνταν συστηματικά και κατ’ επάγγελμα από το 2019, εξαπατώντας τα οικονομικά συμφέροντα της Ε.Ε. και της εθνικής οικονομίας μέσω ψευδών δηλώσεων για την παράνομη λήψη αγροτικών ενισχύσεων.
Λεπτομέρειες για το ΟΠΕΚΕΠΕ κύκλωμα
Η συνολική εκτιμώμενη ζημία σε βάρος του Ελληνικού Δημοσίου και της Ε.Ε. υπερβαίνει τα 4,5 εκατ. ευρώ, σύμφωνα με την αστυνομία.
Εκτός από τους 17 συλληφθέντες, εκ των οποίων οι 6 θεωρούνται αρχηγικά μέλη, η δικογραφία περιλαμβάνει συνολικά 317 κατηγορούμενους.
Οι κατηγορούμενοι διαχωρίζονται σε δύο ομάδες: 302 άτομα που κατάφεραν και εισέπραξαν παράνομα τις ενισχύσεις και 15 άτομα που αποπειράθηκαν να λάβουν επιδοτήσεις χωρίς αποτέλεσμα.
Ρόλοι και μεθοδολογία δράσης
Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, τα αρχηγικά μέλη είχαν τον κεντρικό σχεδιασμό και τον συντονισμό της δράσης. Εντόπιζαν επιλέξιμα αγροτεμάχια, οργάνωναν την υποβολή ψευδών αιτήσεων, στρατολογούσαν νέα μέλη και διαχειρίζονταν τραπεζικούς λογαριασμούς στους οποίους πιστώνονταν οι παράνομες ενισχύσεις.
Επιπλέον, προέβαιναν σε πράξεις νομιμοποίησης των παράνομων εσόδων μέσω αγορών ακινήτων, οχημάτων, γεωργικών μηχανημάτων και άλλων περιουσιακών στοιχείων.
Χρηματικές ροές και συμμετοχή μελών
Τα βασικά μέλη παραχωρούσαν τραπεζικούς λογαριασμούς για την πίστωση των παράνομων ενισχύσεων, πραγματοποιούσαν αναλήψεις μετρητών, διακινούσαν ποσά προς τα αρχηγικά μέλη και παρακρατούσαν μέρος των ενισχύσεων ως αμοιβή.
Τα υπόλοιπα μέλη —οι αιτούντες— υπέβαλλαν ψευδείς Ενιαίες Αιτήσεις Ενίσχυσης χρησιμοποιώντας τη δομή και τα μέσα της οργάνωσης, λαμβάνοντας μέρος των παράνομων ενισχύσεων, ενώ το υπόλοιπο κατέληγε σε επιχειρησιακούς λογαριασμούς της οργάνωσης.
Έρευνες, κατασχέσεις και δεσμεύσεις
Από τις έρευνες σε 8 οικίες και 2 Κέντρα Υποδοχής Δηλώσεων βρέθηκαν και κατασχέθηκαν πλήθος αντικειμένων και εγγράφων, μεταξύ των οποίων:
– 302.825 ευρώ,
– 8 χρυσές λίρες,
– 12 Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητα και ένα δίκυκλο,
– 5 γεωργικοί ελκυστήρες (τρακτέρ) και ένα αγροτικό μηχάνημα,
– τραπεζικές κάρτες,
– 13 κινητά τηλέφωνα,
– ηλεκτρονικοί υπολογιστές,
– τάμπλετ,
– ψηφιακά μέσα αποθήκευσης δεδομένων,
– σφραγίδες επιχειρήσεων,
– πλήθος υπεύθυνων δηλώσεων και ιδιωτικών συμφωνητικών αγρομίσθωσης με κενά στοιχεία αντισυμβαλλομένων και θεωρημένο γνήσιο υπογραφής,
– πλήθος χειρόγραφων σημειώσεων με κωδικούς taxisnet τρίτων προσώπων, καθώς και πλήθος εγγράφων που σχετίζονται με την υπόθεση.
Παράλληλα, κατόπιν διατάξεων του αρμόδιου εισαγγελέα, δεσμεύτηκαν τραπεζικοί λογαριασμοί 26 εμπλεκόμενων φυσικών και νομικών προσώπων, τραπεζικές θυρίδες που διατηρούσαν 4 από τους συλληφθέντες, καθώς και ακίνητα περιουσιακά στοιχεία εμπλεκομένων προσώπων.
Το ΟΠΕΚΕΠΕ κύκλωμα, όπως αναφέρει η δικογραφία, αξιοποιούσε σύνθετες «δομές» για να καλύψει τις ηλεκτρονικές και τραπεζικές κινήσεις και να διασφαλίσει τη ροή των παράνομων ποσών προς τα ανώτερα στελέχη του δικτύου.
Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή για τα περαιτέρω.
