Η Ανεξάρτητη Αρχή έδωσε σήμερα στη δημοσιότητα το ανακοίνωση – πόρισμα της που βασίστηκε στο βιβλίο «Κράτος Μαφία» του δημοσιογράφου Μακάριου Δρουσιώτη, ανοίγοντας έρευνα που εστιάζει σε ενδείξεις για κατάχρηση εξουσίας από τον Νίκο Αναστασιάδη. Η υπόθεση περιλαμβάνει ευρήματα για χρηματοδοτήσεις, υπεράκτιες εταιρείες και παρεμβάσεις σε κρατικές διαδικασίες, σύμφωνα με τα στοιχεία που συγκεντρώθηκαν.
Στο πόρισμα, οι Λειτουργοί Επιθεώρησης καταγράφουν λεπτομερώς έρευνες που στηρίχτηκαν στα κεφάλαια του βιβλίου και σε καταθέσεις μαρτύρων, επισημαίνοντας ότι υπάρχουν επαρκείς ενδείξεις για διερεύνηση αδικημάτων όπως κατάχρηση εξουσίας, εμπορία επιρροής, ψευδορκία και νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.
Η καταγραφή της έρευνας
Το βιβλίο, που κυκλοφόρησε τον Αύγουστο του 2022 και έχει 281 σελίδες, παρουσίαζε εκτενείς ισχυρισμούς για διαφθορά σε βάρος πολλών προσώπων, με έμφαση στον τέως Πρόεδρο Νίκο Αναστασιάδη. Η Ανεξάρτητη Αρχή αναφέρει ότι εξέτασε τα κεφάλαια, τα παρεχόμενα έγγραφα και τις μαρτυρικές καταθέσεις πριν καταλήξει στο πόρισμα.
Στο κέντρο της έρευνας εμφανίζεται η εταιρεία Focus Maritime και η σχέση της με τον αποβιώσαντα επιχειρηματία Ανδρέα Βγενόπουλο, ο οποίος, κατά την κοινή γνώμη, συνδέθηκε με την κατάρρευση της Λαϊκής Τράπεζας μετά την κρίση του 2013.
Focus Maritime και πληρωμές
Οι Επιθεωρητές καταλήγουν ότι η Focus Maritime Corp χρησιμοποιήθηκε ως όχημα μέσω του οποίου ο Ανδρέας Βγενόπουλος, σε συνεργασία με μέλη της διοίκησης της Λαϊκής Τράπεζας και στελέχη της Marfin Egnatia Bank, προέβαινε σε πληρωμές προς πολιτικά κόμματα και πρόσωπα εξουσίας στην Κύπρο.
Σύμφωνα με τα ευρήματα, μέσω αυτών των δομών χρηματοδοτήθηκε πολιτική δραστηριότητα και εξασφαλίστηκε προστασία που εξυπηρετούσε επιχειρηματικά και πολιτικά συμφέροντα.
Προμήθειες και «διαμεσολαβητές»
Κατά την περίοδο προσέλκυσης ξένων κεφαλαίων στην Κύπρο αναπτύχθηκε έντονη δραστηριότητα «διαμεσολαβητών». Ο όρος «διαμεσολαβητής» στο πόρισμα περιγράφεται ως το πρόσωπο ή η εταιρεία, συνήθως δικηγορικό ή λογιστικό γραφείο, που παρέπεμπε ξένους πελάτες στις κυπριακές τράπεζες.
Οι τράπεζες κατέβαλλαν προμήθειες ή άλλα οικονομικά οφέλη, τα οποία οι Επιθεωρητές αναφέρουν ότι δεν καθορίζονταν ενιαία αλλά μετά από διαπραγματεύσεις. Το δικηγορικό γραφείο «Νίκος Χρ. Αναστασιάδης & Συνεταίροι» θεωρείται από τους μεγαλύτερους διαμεσολαβητές της Τράπεζας Κύπρου.
Ο ρόλος του πρώην Προέδρου
Το πόρισμα αναφέρει ότι ο Νίκος Αναστασιάδης, ενώ ήταν βουλευτής και Πρόεδρος του ΔΗΣΥ, εκμεταλλεύτηκε επιρροή που ασκούσε σε τρίτους, ενεργώντας ως «πωλητής επιρροής», και παραπλάνησε στην κατηγοριοποίηση συναλλαγών με τη Λαϊκή Τράπεζα.
Οι Επιθεωρητές αναφέρουν συγκεκριμένα ότι ο Αναστασιάδης έλαβε 250.000 ευρώ από τη Λαϊκή για υποστήριξη στην προεκλογική του εκστρατεία το 2013, με χρήση της παραπλανητικής κατηγοριοποίησης ως «introducer fees».
Υπόθεση Ριμπολόβλεβα
Στο πόρισμα υπάρχει επίσης αναφορά στην υπόθεση που οδήγησε στη σύλληψη της Ελένα Ριμπολόβλεβα στην Κύπρο, στο πλαίσιο οικογενειακής και περιουσιακής διαμάχης με τον «Ρώσου ολιγάρχη» Ντμίτρι Ριμπολόβλεφ. Η έρευνα αναφέρει ότι πρόσωπα συναφή με τον Ριμπολόβλεφ και δικηγόροι στην Κύπρο φέρονται να οργάνωσαν ενέργειες για παγίδευση και ποινική δίωξη της κας Ριμπολόβλεβα.
Η σύλληψη της Ριμπολόβλεβα την 24 Φεβρουαρίου 2014 προκάλεσε διεθνές ενδιαφέρον, αλλά ακολούθησαν στοιχεία που αμφισβήτησαν τη βασιμότητα των κατηγοριών και το σχέδιο παρατεταμένης κράτησης κατέρρευσε.
Pandora Papers και υπεράκτιες δομές
Το πόρισμα στηρίζεται εν μέρει και σε στοιχεία από τα Pandora Papers της κοινοπραξίας ICIJ, επισημαίνοντας ενδεχόμενες πρακτικές νομιμοποίησης εσόδων μέσω υπεράκτιων εταιρειών, απόκρυψης πραγματικών δικαιούχων και αμφιλεγόμενες δηλώσεις σχετικά με τη σχέση του τέως Προέδρου με το γραφείο «Νίκος Χρ. Αναστασιάδης & Συνεταίροι».
Οι Επιθεωρητές εστιάζουν επίσης σε υποθέσεις χορήγησης «χρυσών διαβατηρίων», όπου το γραφείο φέρεται να χειριζόταν αιτήσεις Ρώσων υπηκόων και να δημιουργείται θέμα για τη διαφάνεια και την προέλευση των κεφαλαίων.
Ακίνητα και κρατικές παραχωρήσεις
Το πόρισμα εξετάζει ακόμη την προσπάθεια προώθησης συμφερόντων ιδιωτικής εταιρείας για εκμετάλλευση ακινήτου στη Δρομολαξιά και αναφέρεται στην εμπλοκή του τότε βουλευτή Γιώργου Βαρνάβα. Ο τέως Πρόεδρος διώκεται για το πλημμέλημα της κατάχρησης εξουσίας και της απόπειρας κατάχρησης εξουσίας σε σχέση με την υπόθεση αυτή.
Η έρευνα καταλήγει ότι, παρά πιθανόν καλοπροαίρετες προθέσεις κατά την οικονομική κρίση, οι ενέργειες αυτές δεν εμπίπτουν στα καθήκοντα του Προέδρου της Δημοκρατίας και απαιτούν περαιτέρω διερεύνηση από τις αρμόδιες αρχές.
