Ζημιά που προσεγγίζει τα ένα δισεκατομμύριο ευρώ στο ελληνικό Δημόσιο αποδίδεται, σύμφωνα με την έρευνα, στη δράση των μελών του κυκλώματος διακίνησης λαθραίων τσιγάρων που εξαρθρώθηκε τον περασμένο Φεβρουάριο.

Η έρευνα διεξήχθη από την Ανεξάρτητη Αρχή Καταπολέμησης Μαύρου Χρήματος υπό τον επίτιμο αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Χαρ. Βουρλιώτη, η οποία, με εκτεταμένους ελέγχους, κατέληξε στο συμπέρασμα ότι από τη μακρόχρονη παράνομη δραστηριότητα των εμπλεκόμενων (2018-2026) το Δημόσιο υποβαλλόταν σε ετήσιες απώλειες περίπου 120 εκατομμύρια ευρώ.

Εντοπισμός περιουσιακών στοιχείων

Η έρευνα της Αρχής αποκάλυψε δεκάδες ακίνητα, πολυτελή οχήματα και σκάφη, καθώς και ακόμη και τρία τάνκερ που φέρονται να ανήκουν σε μέλη του μεγάλου δικτύου που εξαρθρώθηκε.

Κατά την έρευνα διαπιστώθηκε ότι τα νήματα του κυκλώματος κινούνταν από δύο αδέλφια, γνωστά με τα προσωνύμια «Πούτιν» και «Πρόεδρος», οι οποίοι ήδη κρατούνται στις φυλακές.

Το μέγεθος της έρευνας

Το πόρισμα της ανεξάρτητης αρχής, που εκτείνεται σε περισσότερες από 130 σελίδες, αναφέρει ότι στο κύκλωμα εμπλέκονται συνολικά 38 φυσικά πρόσωπα και 21 νομικά πρόσωπα, ανάμεσά τους και ναυτιλιακές εταιρείες.

Κεντρικό ρόλο φέρονται να είχαν 3-4 άτομα με οικογενειακούς δεσμούς, ενώ οι υπόλοιποι εμφανίζονται ως συνεργοί ή «δορυφόροι». Μέσω εταιρειών «φαντασμάτων», μεταβιβάσεων εταιρειών, εικονικών τιμολογίων και ψευδών βεβαιώσεων, σύμφωνα με το πόρισμα, οι εμπλεκόμενοι κατάφερναν να συγκαλύπτουν τις παράνομες δραστηριότητές τους.

Δεσμεύσεις με διάταξη της αρχής

Με διάταξη του επικεφαλής της ανεξάρτητης αρχής, Χαρ. Βουρλιώτη, τέθηκαν σε δέσμευση τα περιουσιακά στοιχεία των εμπλεκόμενων, μεταξύ των οποίων είναι τάνκερ, σκάφη, μια ξενοδοχειακή μονάδα και πλήθος ακινήτων και πολυτελών οχημάτων.

Αναλυτικά, δεσμεύτηκαν:

42 ακίνητα σε όλη την Ελλάδα, κυρίως μεζονέτες και πολυτελή ακίνητα, αγροτεμάχια και μία ξενοδοχειακή μονάδα στην Πελοπόννησο.

26 οχήματα, μεταξύ των οποίων πολυτελή αυτοκίνητα όπως Porsche και Land Rover, καθώς επίσης φορτηγά, ρυμουλκούμενα και τροχόσπιτα.

7 σκάφη, συμπεριλαμβανομένων τριών τάνκερ, εκ των οποίων το ένα αναφέρεται ως πετρελαιοφόρο.

Σύμφωνα με την ανεξάρτητη αρχή, τα εν λόγω περιουσιακά στοιχεία φέρονται να συνδέονται με πράξεις ξεπλύματος μαύρου χρήματος. Το πόρισμα έχει ήδη αποσταλεί στον Εισαγγελέα για τα περαιτέρω.

Συλλήψεις και κατηγορίες

Το κύκλωμα παρασκευής και διακίνησης λαθραίων τσιγάρων εξαρθρώθηκε πριν από δύο και μισό μήνες, με συνολικά 26 συλλήψεις. Από τους συλληφθέντες, δέκα κρίθηκαν προφυλακιστέοι μετά τις απολογίες τους. Στους προφυλακισμένους περιλαμβάνονται και τα δύο αδέλφια με τα προσωνύμια «Πρόεδρος» και «Πούτιν», που φέρονται να είχαν πρωταγωνιστικό ρόλο.

Σε βάρος των εμπλεκομένων έχουν απαγγελθεί κατηγορίες για σειρά κακουργηματικών πράξεων, όπως διεύθυνση, συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, διευκόλυνση εγκληματικής οργάνωσης, πλαστογραφία, λαθρεμπορία, υφαρπαγή ψευδούς βεβαίωσης και διακεκριμένη οπλοκατοχή, ενώ στο κατηγορητήριο περιλαμβάνονται επίσης πλημμεληματικού βαθμού πράξεις.