Μια εκτεταμένη επιχείρηση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας έφερε στο φως ένα πολύπλοκο δίκτυο οικονομικής απάτης με έδρα την Αθήνα. Το κύκλωμα, που δραστηριοποιούνταν από το 2017 έως το 2024, είχε στήσει ένα εκτενές δίκτυο εταιρειών-βιτρίνα σε διάφορες χώρες των Βαλκανίων, εντός και εκτός ΕΕ, με σκοπό την απάτη τύπου “καρουζέλ” στον ΦΠΑ.
Η συνολική ζημιά για τον προϋπολογισμό της ΕΕ και του ελληνικού δημοσίου εκτιμάται στα 38 εκατομμύρια ευρώ, ενώ η αξία των διακινούμενων προϊόντων ξεπέρασε τα 305 εκατομμύρια ευρώ.
Η μεθοδολογία και το δίκτυο
Το εγκληματικό δίκτυο είχε αναπτύξει ένα περίπλοκο σύστημα εικονικών εταιρειών σε Ελλάδα, Ρουμανία, Σερβία και άλλες χώρες εντός και εκτός ΕΕ. Οι εταιρείες αυτές, λειτουργώντας ως “βιτρίνες“, εμφανίζονταν να εμπορεύονται ηλεκτρονικά προϊόντα εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Εκμεταλλευόμενοι τους κανόνες της ΕΕ μεταξύ των κρατών-μελών, οι δράστες απέφευγαν συστηματικά την καταβολή ΦΠΑ, ενώ παράλληλα διεκδικούσαν την επιστροφή του φόρου από τις εθνικές φορολογικές αρχές.
Η επιχείρηση “Admiral” και οι έρευνες
Στο πλαίσιο της επιχείρησης “Admiral”, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία διενήργησε σειρά ερευνών σε κεντρικά γραφεία εταιρειών και κατοικίες διευθυντικών στελεχών στην Αθήνα. Οι έρευνες απέφεραν σημαντικά ευρήματα, συμπεριλαμβανομένων εγγράφων, λογιστικών αρχείων και ψηφιακών δεδομένων που αποδεικνύουν το εύρος της παράνομης δραστηριότητας.
Οι αρχές κατέσχεσαν επίσης πλήθος ηλεκτρονικών συσκευών που αναμένεται να ρίξουν περισσότερο φως στη δράση του κυκλώματος. Η έρευνα επικεντρώνεται τώρα στη νομιμοποίηση εσόδων από τις παράνομες αυτές δραστηριότητες.
