Εγκληματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας δραστηριοποιούνταν στον παράνομο στοιχηματισμό, εξαρθρώθηκε από την υπηρεσία που χειρίζεται την αντιμετώπιση οργανωμένου εγκλήματος στη Βόρεια Ελλάδα.
Συλλήψεις και κατασχέσεις
Στο πλαίσιο της επιχείρησης συνελήφθησαν 5 μέλη της οργάνωσης, μεταξύ των οποίων και το αρχηγικό. Κατασχέθηκαν, μεταξύ άλλων, κινητά τηλέφωνα, κάρτες sim και φορητός υπολογιστής.
Οι έρευνες της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος αποκάλυψαν ότι το κύκλωμα ενεργούσε σε περιοχή του Κιλκίς, ενώ έχει εξαπατήσει και 2 στοιχηματικές εταιρείες.
Επιχείρηση σε Θεσσαλονίκη και Κιλκίς
Στο πλαίσιο της αστυνομικής επιχείρησης, που πραγματοποιήθηκε χθες, 22 Μαΐου 2026, και περιελάμβανε έρευνες σε διάφορες περιοχές της Θεσσαλονίκης και του Κιλκίς, συνελήφθησαν συνολικά πέντε άτομα ηλικίας 35, 33, 32 και 31 ετών, όπως αναφέρεται στη δικογραφία.
Την έρευνα διενήργησαν αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων με τη συνδρομή κλιμακίου της Υποδιεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών Βορείου Ελλάδος.
Κατηγορίες και εμπλεκόμενοι
Στη σχηματισθείσα δικογραφία περιλαμβάνονται, κατά περίπτωση, κατηγορίες για εγκληματική οργάνωση, κακουργηματική απάτη, παραβάσεις της νομοθεσίας για τα παίγνια και για τη νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.
Επιπλέον, στη δικογραφία έχουν ταυτοποιηθεί ακόμη 3 άτομα, ενώ για την ίδια υπόθεση κατηγορούνται επιπλέον 45 πρόσωπα για, κατά περίπτωση, απλή συνέργεια, απάτη και παραβάσεις της νομοθεσίας περί παιγνίων.
Δομημένη δράση από το 2025
Από την έρευνα προέκυψε ότι η οργάνωση δραστηριοποιούνταν τουλάχιστον από τον Νοέμβριο του 2025, με δομημένη ιεραρχία, διακριτούς ρόλους και συνεχείς δράσεις.
Κατά το ανακριτικό υλικό, ο αρχηγικός ρόλος ανήκε σε έναν 31χρονο, ο οποίος είχε διευθυντικές αρμοδιότητες και χρησιμοποιούσε παράνομα, κατ’ επάγγελμα και επανειλημμένα, παικτικούς λογαριασμούς τρίτων προσώπων, που στρατολογούνταν από τα υπόλοιπα μέλη της οργάνωσης.
Μέθοδοι εκμετάλλευσης
Ο 31χρονος παρακολουθούσε σε πραγματικό χρόνο την εξέλιξη των αθλητικών γεγονότων και, είτε βάσει προσωπικής κρίσης είτε μέσω ειδικής εφαρμογής, εντόπιζε λανθασμένες αποδόσεις («λάθη trader» ή «off prices») που προσέφεραν στοιχηματικές εταιρείες.
Σε αυτές τις αποδόσεις τοποθετούσε στοιχήματα χρησιμοποιώντας πολλαπλούς παικτικούς λογαριασμούς τρίτων. Στόχος ήταν η εκμετάλλευση της δυνατότητας πρόωρης ρευστοποίησης στοιχήματος (cashout), η αξιοποίηση μπόνους εγγραφής ως πρόσθετου κεφαλαίου και η διατήρηση παικτικής δραστηριότητας ακόμη και όταν οι λογαριασμοί απενεργοποιούνταν από τις εταιρείες λόγω ασυνήθιστης δραστηριότητας.
Στρατολόγηση και ροή κεφαλαίων
Τα υπόλοιπα μέλη της οργάνωσης είχαν ως κύριο ρόλο τη στρατολόγηση τρίτων, οι οποίοι παραχώρησαν τους ήδη υπάρχοντες στοιχηματικούς λογαριασμούς τους. Όταν δεν διέθεταν λογαριασμό, τα μέλη τους έπειθαν να δημιουργήσουν νέους και στη συνέχεια να τους παραχωρήσουν.
Ο 31χρονος κατέθετε αρχικά χρηματικά ποσά στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων των παικτικών λογαριασμών ως κεφάλαιο για τα στοιχήματα. Τα ποσά αυτά μεταφέρονταν στους αντίστοιχους παικτικούς λογαριασμούς και χρησιμοποιούνταν για το στοίχημα. Ως αντάλλαγμα, τα τρίτα πρόσωπα έπαιρναν είτε ποσοστό επί των κερδών είτε εφάπαξ αμοιβή, ενώ τα κέρδη παραδίδονταν στον διευθύνοντα την οργάνωση είτε απευθείας είτε μέσω των μελών που είχαν αναλάβει τη στρατολόγηση.
Συνεργασία με επιχείρηση επικοινωνίας
Σημαντικό ρόλο φέρεται να είχε και ένας 35χρονος, ιδιοκτήτης επιχείρησης εξοπλισμού επικοινωνίας, ο οποίος προμήθευε τον 31χρονο με κινητά τηλέφωνα και κάρτες SIM προκειμένου να αποφεύγεται η ανίχνευση της δραστηριότητας από τις στοιχηματικές εταιρείες. Οι εν λόγω συσκευές φυλάσσονταν στην οικία του 31χρονου.
Οικονομικά στοιχεία της υπόθεσης
Από τη διερεύνηση προέκυψε ότι τα κέρδη της οργάνωσης από την παράνομη δραστηριότητα, από τον Δεκέμβριο του 2025, εκτιμώνται ότι υπερβαίνουν τα 170.000 ευρώ.
Παράλληλα, η οικονομική έρευνα έδειξε ότι η παράνομη δραστηριότητα του 31χρονου είχε ξεκινήσει από το 2023, οπότε διαπιστώθηκε ασυνήθιστα αυξημένη ροή πιστώσεων στον τραπεζικό του λογαριασμό από πολλούς λογαριασμούς τρίτων, με το συνολικό ύψος των πιστώσεων έως το 2025 να υπερβαίνει τα 66.000 ευρώ.
Συστήματα χωρίς άδεια
Επιπλέον, διαπιστώθηκε ότι ο 31χρονος είχε ενταχθεί και σε άλλη εγκληματική ομάδα η οποία φέρεται να διαχειριζόταν 2 μη αδειοδοτημένες στην ελληνική επικράτεια ιστοσελίδες στοιχηματισμού.
Σε αυτή τη δράση ο 31χρονος εντόπιζε υποψήφιους παίκτες, τους παρείχε πρόσβαση στις ιστοσελίδες και αποκόμιζε όφελος από τα στοιχήματα που δεν απέδιδαν κέρδος, ενώ παράλληλα απέδιδε στους παίκτες τυχόν κέρδη, λειτουργώντας ουσιαστικά ως στοιχηματική εταιρεία.
Κατασχεθέντα αντικείμενα
Σε έρευνες που διενεργήθηκαν σε οικίες και σε κατάστημα βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:
– 15 κινητά τηλέφωνα,
– 8.130 ευρώ,
φορητός ηλεκτρονικός υπολογιστής (laptop),
συσκευασίες κάρτας sim,
– 31 κάρτες sim,
χειρόγραφες σημειώσεις,
τραπεζική κάρτα,
– 8 δελτία αποστολής-τιμολόγια πώλησης,
– 5 χάρτινες συσκευασίες και συσκευή “topbox”.
Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.
